معهد "بازل" يكشف عن دول أمريكا اللاتينية الشهيرة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال

كشف معهد "بازل" السويسرى، المتخصص فى منع ومكافحة الجرائم المالية، عن قائمة للدول فى أمريكا اللاتينية بها غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

ووفقا لصحيفة "لادياريا" الأوروجوية، فقد أصدر المعهد تقرير فى أغسطس لعام 2019 ، مشيرا إلى أن أسوأ البلدان تحتلها باراجواى فى المركز الـ14، والأرجنتين فى المركز 22 ، والإكوادور 29 ، وكولومبيا 43 ، وفنزويلا فى المركز 49 ، وبيرو 58 ، والبرازيل 76 ، وتشيلى 194 وأوروجواى 118 .

وعلى الصعيد العالمى، فإن أكثر الأنشطة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يوجد فى موزمبيق وبورما وأفغانستات وليبيريا وهايبتى وكينيا وفيتنام .

وأشار التقرير، إلى أن من العوامل التى تشهل غسل الأموال، هو ضعف أو عدم وجود تشريعات محددة حول هذا الأمر، وأيضا انتشار الفساد، وعدم الشفافية فيما بتعلق بالتدفقات المالية.